Bestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder bortset fra 100%-ejede dattervirksomheder.
(D) Direktør, (BF) Bestyrelsesformand, (B) Bestyrelsesmedlem, (BD) Bestyrelsesmedlem og direktør, (AC) Formand for Audit Committee, (E) ejer. (M/K) M (mand) K (kvinde)
Direktør Steffen Heegaard: Født 1959.
Bestyrelsesformand (M) Indtrådt i bestyrelsen 2008.
Beskæftigelse:
Professionelt bestyrelsesmedlem og investor
Kompetencer:
Steffen Heegaard har mere end 30 års erfaring med Investor Relation,
markedskommunikation og ESG i Topdanmark, hvor han var Head of Investor
Relations, Communications og ESG, Executive samt Vice President i Topdanmark.
Uddannelse:
Cand.merc. fir. - CBS
Board Leadership Masterclass, CBS
Ledelseshverv:
Janica A/S (BF), Penneo A/S (B), DBA-2 ApS (BD), Nordic Fintech ApS (D), HC
Andersen Capital 2 ApS (B), Radiobotics Invest ApS (D), Flowering ApS (BF)
Bestyrelseshonorar 2023/24 tkr. 360.
Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af anciennitet.
Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 62.800.
Udløb af valgperiode: Januar 2025
Direktør Michael Hedegaard Født 1969.
Lyng: Indtrådt i bestyrelsen 2013.
Bestyrelsesmedlem (M) Beskæftigelse:
Professionelt bestyrelses- og komitémedlem, rådgiver samt investor
Kompetencer:
Michael Hedegaard Lyng har mere end 20 års erfaring som CEO og CFO i børsnoterede
selskaber i forskellige sektorer samt mere end 20 års erfaring som bestyrelses- og komi-
témedlem i en række noterede og ikke noterede selskaber. Michael Hedegaard Lyng har
særlige kompetencer inden for regnskab, økonomistyring, revision-, risiko og compliance,
kapitalmarkeder samt finansiering.
Uddannelse:
Cand.merc.aud. - CBS
MBA @ IMD, Switzerland
Executive Coach, ACC ICF @ Grow2
Ledelseshverv:
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BF og AC).
Elektro-Isola A/S (B), Mesco Denmark A/S (B), Jane Kønig A/S (BF), NB Bespoke
Kitchens ApS (D), The PT Gym ApS (D), Lyng Invest Holding ApS (D), Lyng og
Leander ApS (BF), Lumske Holding ApS (D), Challenge 2019 ApS (D). Kadeau ApS (BF)
Bestyrelseshonorar 2023/24 tkr. 180.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.
Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 0.
Udløb af valgperiode: Januar 2025
Partner Jens Peter Leschly Født i 1964.
Neergaard:
Bestyrelsesmedlem (M) Beskæftigelse:
Partner i Leschly & Neergaard Family Office samt professionelt bestyrelses- og komitémedlem samt rådgiver.
Kompetencer:
Jens Peter Leschly Neergaard har mere end 35 års erfaring i den finansielle sektor både i Danmark og internationalt,
herunder en ansættelse i Danske Bank i forskellige stillinger, bl.a. Global Head of Danske Markets og Global head of
International Banking samt en række danske og internationale bestyrelses- komité- og rådgivningsposter.
Jens Peter Leschly Neergaard har særlige kompetencer inden for nationale og internationale kapitalmarkeder
samt finansiering.
Uddannelse:
CBS – International Business
London Business School – Investment Management Program
Insead – Young Managers Program, Leadership
The Wharton School – Advanced Management Program, Business
Harvard Business School – Advanced Management Program, Business
CBS – Board Leadership Masterclass
Ledelseshverv:
Danish Financial Benchmark Facility ApS (CC), Qblue Balance, Copenhagen (BF), Kvasir Technologies,
London, UK (B),
Lunar Bank, Copenhagen (B), Noviscient, Singapore, (A), Alkymi, New York, US (AB), Leschly & Neergaard,
Copenhagen, (Partner), Airfinity Ltd., London, UK (BF)
Bestyrelseshonorar 2023/24 tkr. 180.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.
Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 0.
Udløb af valgperiode: Januar 2025
Direktør Jannik Rolf Larsen: Født 1969.
Direktion (M) Indtrådt i direktionen: 2015.
Ledelseshverv:
Dansk Industri Holding A/S (B og D), Neralda Holding ApS (D), J Rolf Larsen Holding ApS (D).
Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 200.000 og nom.
kr. 42.823.900 gennem ejerskabet af Neralda Holding ApS.